诺亚34亿踩雷承兴国际

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发布时间:2019-07-10 08:51
来源:未知
诺亚34亿踩雷承兴国际


事件中的三大相关方,诺亚财富、京东和承兴国际中的前两方,已对外发布多份声明。而事件中的另一主角承兴国际,其董事长即A股上市公司博信股份(600083.SH)的董事长罗静已于几日前被警方带走。此次踩雷事件被曝光,也是罗静被警方带走一案的深入发酵。
 
这一事件错综复杂,但《财经》记者梳理发现,目前这一事件的核心问题之一是,承兴国际和京东之间的合同是否涉嫌造假?诺亚财富在产品发行过程中和产品存续期是否对上述合同进行了核实?
 
针对合同是否涉嫌造假这一关键问题,7月9日,京东和诺亚财富方面也发布了多份声明,双方声明针对性很强,且各持己词。当日,双方争执在诺亚财富发布起诉京东的声明后升级。
 
7月9日下午,诺亚财富称,承兴国际相关方为京东供应商,双方存在大量长期交易,歌斐已经就这个供应链融资对承兴和京东提起司法诉讼。
 
京东当日回应称,歌斐资产(诺亚财富旗下公司,此次爆雷基金的基金管理人)至始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证,歌斐资产在风控上有重大缺陷,希望歌斐正视其管理问题。
 
在京东做出回应后不久,诺亚再度发布声明称,“相信真相只有一个,相信相关司法机关会依法查明真相,将积极通过民事和刑事程序尽责最大程度保障投资者合法权益,尊重司法机关的最终裁决。”
 
针对合同是否涉嫌造假等问题,《财经》记者采访了事件中的相关各方。京东方面的人士对此回应称:“一切还要等警方结论。”而诺亚财富方面则对前述“是否有核实合同”的问题未做出正面回应。
 
对于合同造假的问题,北京市盈科律师事务所高级合伙人刘永斌律师对《财经》记者表示,“有三种可能,一是双方没有签订合同,有一方凭空伪造了合同;二是双方签了合同,但是没有生效,但有一方称合同是有效的;三是双方签订了合同,但是合同中的个别条款存在造假情况。”
 
一位熟悉供应链金融业务的专家对《财经》记者表示,从上述事件中,京东指出合同造假,而承兴国际又和京东签订了合同,这意味着,背后有两种可能,一种是人员造假,即和承兴国际签署合同的不是京东的人;另一种可能是盖章造假,即有人伪造了京东的章,从而伪造了假的合同。
 
刘永斌还表示:“对于基金产品的销售机构而言,诺亚财富有义务去核实所发行的基金产品的真实性。诺亚财富如果没有核实相关产品的真实性,则投资者可以向其提出索赔。” 同时,他还表示,该项基金产品中的相关方承兴国际和京东,都可以作为追溯索赔的目标。
 
然而,此次事件中涉及的金额多达34亿元之巨,京东是否有和承兴国际签订合同?如果没有,承兴国际如何伪造的如此大规模的合同?诺亚财富为何迟迟没有发现?除了向诺亚财富融资外,承兴国际还向其他企业进行了融资,这些融资背后风险如何?此外,那34亿资金去向何处,目前也是谜团。《财经》记者将持续追踪事件进展。
 
京东VS诺亚互撕升级
诺亚财富34亿元踩雷承兴国际事件,引发了京东和诺亚财富之间的一场关于合同是否造假的争执。
 
7月8日晚间七点左右,国内知名第三方财富管理机构、美股上市公司诺亚财富[NOAH.N]发布公告称,公司旗下上海歌斐资产管理公司(简称歌斐资产)的信贷基金为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。最近,承兴国际的实际控制人因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。
 
歌斐资产在同日发布的声明中称,上述基金为该公司管理的“创世核心企业系列私募基金”。
 
当日,诺亚财富创始人兼董事局主席汪静波给投资人的内部信中称,前述基金的投资标的,主要是向承兴国际相关方(简称“承兴”)就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资。
 
诺亚财富方面称,“据已经得知的信息,此案件系精心策划、酝酿多年的诈骗案件。”
 
对此,7月9日京东官方回复称“此事与京东无关。是承兴伪造和京东的业务合同对外诈骗,对于这种行为,我们非常震惊,并且已经配合受害公司进行了报案”。
 
晚些时候,诺亚财富对外发布声明称,“承兴国际相关方为京东供应商,双方存在大量长期交易,歌斐已经就这个供应链融资对承兴和京东提起司法诉讼,正在积极配合并尊重司法调查的结果。”
 
诺亚财富在这份声明中声称将起诉京东,令双方争执升级。
 
京东随后对外发布了《有关承兴事件的情况说明》(下称《说明》)。
 
《说明》指出,其一:广东承兴控股集团有限公司是京东的普通供应商,在京东有一定的业务。在京东毫不知情的情况下,承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。就此,京东也已经向当地公安机关报案。
 
其二:上海歌斐资产管理有限公司在被诈骗的过程中至始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证,暴露了其自身在合规和风险管控上存在重大缺陷。就歌斐被诈骗一事,京东已积极配合警方进行调查。
 
其三:我们希望歌斐正视其管理问题,在提高自身专业性上面做好功夫,而不要试图通过混淆视听一味推卸责任。歌斐无端对京东发起诉讼的行为已经对京东的声誉产生了严重影响,京东严正谴责歌斐枉顾事实的作为,并保留对其采取法律手段的权利。
 
诺亚则针锋相对,该公司7月9日在京东声明之后,发给《财经》记者一份《诺亚对于旗下歌斐资产起诉承兴及京东相关事项的说明》(简称《说明》),在该份《说明》)中,诺亚称:“相信真相只有一个,相信相关司法机关会依法查明真相,將积极通过民事和刑事程序尽责最大程度保障投资者合法权益,尊重司法机关的最终裁决。”
 
诺亚还在《说明》中表示,目前其可以对公众告知事实如下:1. 承兴国际相关方为京东供应商,双方存在大量长期交易;2. 歌斐已经就这个供应链融资对承兴和京东提起司法诉讼;3. 歌斐正在积极配合警方调查并尊重司法机关最终的判定结果。

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